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去年杭州警方破获801起经济犯罪案件 不少网络传销披着创新项目的外衣
2018-05-16 09:20:44杭州网

口袋里有闲钱了,自然免不了要拿出一部分去投资,但是投资存在的风险,不可小觑。

“微商”“金融互助”“旅游互助”“众筹创业”“爱心慈善”“虚拟货币”……这些都是听起来“很美好”的创新项目,而这些项目的背后,不法分子正以高收益、高回报作为“诱饵”,骗取公众“入套”,非法吸纳资金,将“魔爪”伸向了老百姓的钱袋子。以投资创新项目为名义实施的新型网络传销违法犯罪活动也成了警方重点打击的对象。

去年,全市公安经侦部门共破案801起,抓获犯罪嫌疑人1248人,挽回经济损失23.33亿余元。

就全省的情况来看,截止到目前,浙江省公安机关今年共破获经济犯罪案件1090多起,抓获犯罪嫌疑人2080多人,涉案总价值310多亿元,挽回经济损失90多亿元。其中,非法集资、传销等涉众型经济犯罪案件180多起。

2800元一箱的天价水实际只需300元

这个非法集资平台吸引了近17万人投资

2016年上半年,石某先后成立了浙江慕峰远古健康科技有限公司、杭州海买海电子商务有限公司等多个公司和平台。2017年1月1日,公司开始推广一款名为“黄金一号”天然冰川水的产品。这款产品主打“健康牌”,对外宣称有防癌抗癌的功效。

石某通过线上传播、线下授课的模式,先从亲朋好友入手,邀请他们注册平台会员,加入到“黄金一号”的项目中来。随后,以2800元一箱的价格向会员销售这款冰川水产品,并约定分40天返还4000元。同时要求客户积极发展下线,成功注册的,将获得3%-10%的可提现积分或者平台股权作为回报。

一开始,这个平台确实按照约定,返还了费用。但随着注册会员越来越多,公司的资金出现断链的情况,无法再继续按时返还金额。这时候,有些客户才开始醒悟自己被骗了。同时,银行的工作人员也发现近期有很多数额为2800元的转账交易,遂报警。

2017年8月,滨江警方根据了解到的情况,对该公司涉嫌非法吸收公众存款立案。警方发现,这款“黄金一号”冰川水产品,一箱的实际价格仅需要300元。在一年多的时间里,该平台注册会员已达18万余人,实际投资人数为16.5万余人,充值总金额超过45亿元人民币。截止到2017年12月31日,这起非法投资案的四名主要嫌疑人全部落网。

这起就是典型的“拆东墙补西墙”式的庞氏骗局,简单来说就是利用新投资人的钱,向老投资者支付利息和短息回报,这样就能制造出赚钱的假象,从而骗取更多的投资。

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来源:每日商报    作者:通讯员 陈谊 徐敏 高微微 王怡蔷 见习记者 骆静怡    编辑:郑海云    责任编辑:方志华
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